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Linker Erfolg: Kommission muss bei Geldwäsche-Schwarzliste nachsitzen

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Die von der Europäischen Kommission überarbeitete schwarze Liste der Hochrisiko-Staaten für Geldwäsche wurde im Dezember auf Antrag der Linksfraktion in einer gemeinsamen Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses (ECON) und des Innenausschusses (LIBE) des Europaparlaments abgelehnt. Für die Staaten auf der Liste gelten erhöhte Prüf- und Informationspflichten bei Transaktionen. Nach der heutigen Bestätigung des Ausschussvotums durch das EP-Plenum muss die EU-Kommission nun eine neue Liste vorlegen. Fabio De Masi (DIE LINKE.), stellvertretender Vorsitzender des Panama Papers Untersuchungsausschusses im Europäischen Parlament (PANA) und Unterhändler der Linksfraktion GUE/NGL für die anti-Geldwäsche-Richtlinie kommentiert:

 

„Die EU-Kommission hat ihre Pflichten verletzt. Trotz Panama Papers & Co. wurde lediglich die viel zu schwache Liste der internationalen Financial Action Task Force (FATF) kopiert, statt eine eigenständige Analyse durchzuführen, wie es die 4. anti-Geldwäsche-Richtlinie vorschreibt. Dies hat die Kommission kürzlich sogar eingeräumt.“

„Die FATF-Liste hat eklatante Lücken. Dies wurde bei einer Anhörung im PANA-Ausschuss mehr als deutlich. Ich werde in Kürze einen detaillierten Bericht eines ehemaligen Goldman Sachs und HSBC Bankiers veröffentlichen, der nachweist wie etwa die Bahamas geltende Anti-Geldwäsche Pflichten weiterhin ignorieren.“

De Masi abschließend:

„Es ist eine Ohrfeige, dass die Kommission nun nachsitzen und eine neue Liste produzieren muss. Dank der öffentlichen Debatte um Steuertricks und Terrorfinanzierung sind Grüne, Sozialdemokraten und Liberale im Parlament unserem Antrag gefolgt. Jetzt müssen wir den Druck aufrechterhalten und endlich die zahllosen Schlupflöcher in der anti-Geldwäsche-Richtlinie schließen. Wir haben dazu umfassende Anträge vorgelegt.“


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Anti-money laundering blacklist rejected: Left success

 

In the context of the implementation of the EU's 4th anti-money laundering directive (AMLD), the European Commission in December presented an updated list of high-risk third countries. Banks and other operators have to apply higher scrutiny and transparency standards when dealing with those countries because of the risks they pose regarding money laundering and terrorist financing. The Commission proposed to remove Guyana from the list and to add no new country*.

GUE/NGL tabled a motion to reject this list which was adopted by the ECON and LIBE committees in December and today carried in the EP plenary.

Fabio De Masi, GUE/NGL vice president of the Panama Papers Committee of Inquiry and shadow rapporteur for the negotiation of the current revision of the anti-money laundering directive comments after the vote:

"The European Commission has not done its homework despite repeated warnings by the Parliament. They failed to fulfil their obligation under existing law by producing an entirely insufficient blacklist. I am happy to see the Parliament follow our request and send the Commission back to their desk. We need to get serious in our work against money laundering, tax crime and terrorist financing."

He goes on saying: "We will shortly be releasing a detailed testimony of the shocking state of anti-money laundering practices in places like Bahamas. All the PANA Committee hearings have so far come to the same conclusion. Be it Nobel laureate Joseph Stiglitz, or the journalists behind the leaks, or member state administrations fighting financial crime: everyone has demanded effective measures against secrecy havens.

These places allow the super rich, companies and criminals to steal from the public and hide their wealth, and they shield money that funds global terrorism."

De Masi concludes: "This is an important signal, but we should not forget the still gaping loopholes in the anti-money laundering legislation. GUE has proposed comprehensive amendments to plug those, achieve real transparency of letterbox companies and deter banks and law firms like Mossack Fonseca from aiding tax crimes and money laundering through severe fines and licence withdrawal in repeated cases."

*Countries previously on the list were: Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Guyana, Iraq, Lao PDR, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen

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